{"id":20306,"date":"2021-12-10T00:00:00","date_gmt":"2022-09-05T19:02:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/circulares\/7212\/"},"modified":"2022-09-15T11:41:40","modified_gmt":"2022-09-15T14:41:40","slug":"7212","status":"publish","type":"circulares","link":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/circulares\/7212\/","title":{"rendered":"Circular nro. 214. Llamado a concurso para cubrir un cargo de empleado administrativo con conocimiento en Cs. Econ\u00f3micas \u2013 MPA-"},"content":{"rendered":"
\"image_pdf\"<\/a>\"image_print\"<\/a><\/div>
\n

Circular Nro. 214\/21.-<\/strong><\/u><\/p>\n

Santa Fe, 10 de diciembre de 2021.-<\/p>\n

Se\u00f1or
\nTitular del \u00d3rgano Jurisdiccional
\nS \/ D<\/u><\/p>\n

Para su conocimiento y notificaci\u00f3n a los dem\u00e1s integrantes de esa dependencia, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que en fecha 06.12.2021 se ha recepcionado notificaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, en la cual comunican el llamado a concurso para cubrir <\/strong>1 (un) cargo de empleado administrativo, categor\u00eda presupuestaria de auxiliar, con conocimientos en Cs. Econ\u00f3micas para la Unidad Fiscal Especial N\u00b0 501 de la 5ta. Circunscripci\u00f3n Judicial -sede Rafaela-, convocado seg\u00fan Resoluci\u00f3n N\u00b0474\/21 <\/strong>del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n.
\nSe transcriben, a continuaci\u00f3n, las correspondientes Resoluciones:
\n\u201c RESOLUCI\u00d3N N\u00b0474<\/strong><\/em>
\nSanta Fe, 01 de diciembre de 2021<\/strong>
\nVISTO:<\/strong>
\nEl expediente N\u00b0 FG 000688\/2021 del Registro de Informaci\u00f3n de Expedientes del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, en virtud del cual se gestiona el llamado a concurso abierto especial para cubrir un (1) cargo de empleado administrativo \u2013 categor\u00eda presupuestaria de auxiliar \u2013 con conocimientos en Ciencias Econ\u00f3micas para la Unidad Fiscal Especial N.\u00ba 501 de la 5ta. Circunscripci\u00f3n Judicial -sede Rafaela-; y,
\nCONSIDERANDO:<\/strong>
\nQue, el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n es ejercido por el Fiscal General, y que a su vez el \u00f3rgano, cuenta con autonom\u00eda funcional y administrativa y con autarqu\u00eda financiera dentro del Poder Judicial.
\nQue, por Ley 13.774, se han creado 8 cargos de Escribiente Mayor y 8 cargos de auxiliar.
\nQue por Decreto N.\u00ba 299\/21 se han transferidos los cargos mencionados en el p\u00e1rrafo precedente.
\nQue debido al crecimiento institucional que ha tenido el MPA en su conjunto resulta altamente necesario cubrir los cargos vacantes, con personal calificado y con experiencia para realizar tareas en determinados \u00e1mbitos de la Fiscal\u00eda Regional, circunstancias que ameritan la realizaci\u00f3n de un concurso abierto especial como el presente.
\nQue desde la fecha 31.05.2021 la agente Valeria F\u00e1tima Santellan (DNI N.\u00ba 36.887.542), se encuentra subrogando el cargo a concursar.
\nQue dado que se trata de un concurso abierto en el que pueden existir inscriptos que no pertenezcan al Poder Judicial, y para el que se requiere un perfil profesional y t\u00e9cnico espec\u00edfico que no puede ser cubierto por el concurso general de ingreso de personal administrativo, resulta oportuno aplicar para la
\nsustanciaci\u00f3n del concurso respectivo, el establecido en la resoluci\u00f3n N.\u00ba 3\/12 y sus modificatorias que fij\u00f3 el \u201cR\u00e9gimen general para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n\u201d.
\nQue atento a la naturaleza del cargo a cubrir, as\u00ed como la especificidad de los conocimientos que para su \u00f3ptimo desempe\u00f1o se requieren, resulta conveniente llamar a concurso abierto especial, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 3 del Anexo I de la Resoluci\u00f3n 30\/12, que establece \u201c..cuando el cargo a concursar requiera conocimientos que no fueran evaluados en el concurso al que refiere el art\u00edculo 2 de la mencionada resoluci\u00f3n\u201d.<\/em>
\nQue de acuerdo a lo dispuesto en los art\u00edculos 1, 16, siguientes y concordantes de la ley 13.013;
\nPOR ELLO<\/strong>
\nEL FISCAL GENERAL<\/strong>
\nRESUELVE:<\/strong>
\nART\u00cdCULO \u00b0: <\/strong>Ll\u00e1mese a concurso abierto especial para cubrir un (1) cargo de empleado administrativo \u2013 categor\u00eda presupuestaria de auxiliar \u2013 con conocimientos en Ciencias Econ\u00f3micas para la Unidad Fiscal Especial N.\u00ba 501 de la 5ta. Circunscripci\u00f3n Judicial – sede Rafaela – del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, de conformidad a las Resoluciones N.\u00ba 3\/12 y N.\u00ba 30\/12;
\nART\u00cdCULO 2\u00b0:<\/strong> Determ\u00ednese que los requisitos que deber\u00e1n cumplir los aspirantes ser\u00e1n los siguientes:
\n1. Ser mayor de 25 a\u00f1os de edad;
\n2. Poseer t\u00edtulo de Contador P\u00fablico Nacional o Licenciado en Econom\u00eda.
\n3. Resolver las consignas pr\u00e1cticas que se detallan en el Anexo II
\nART\u00cdCULO 3\u00b0: <\/strong>Establ\u00e9zcase que el proceso de selecci\u00f3n para el presente concurso consistir\u00e1 en la evaluaci\u00f3n de los antecedentes objetivos, otros antecedentes, la oposici\u00f3n y la entrevista personal del aspirante.
\nEn la oposici\u00f3n se evaluar\u00e1n conocimientos en relaci\u00f3n al t\u00edtulo solicitado para el cargo como as\u00ed tambi\u00e9n se profundizar\u00e1 en relaci\u00f3n a las consignas pr\u00e1cticas (Anexo II) resueltas previamente.
\nART\u00cdCULO 4\u00ba:<\/strong> Int\u00e9grese el \u00f3rgano evaluador por:
\nMiembros titulares:<\/strong> Gabriela Mercedes Lema DNI N.\u00ba 25.910.391; Marina Beatriz Marsili DNI N.\u00ba 24.566.649 y Mario C\u00e9sar Miretti DNI N.\u00ba 12.631.798
\nMiembros suplentes: <\/strong>Guillermo Nicol\u00e1s Loyola DNI N.\u00ba 25.519.339; Hemilce de los Milagros Fissore DNI N.\u00ba 26.573.037 y Juan Pablo Oggero Gentinetta DNI N.\u00ba 34.720.065.
\nART\u00cdCULO 5\u00b0: <\/strong>F\u00edjese como sede de inscripci\u00f3n al presente concurso la Fiscal\u00eda Regional de la 5ta. Circunscripci\u00f3n Judicial del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, sita en calle Necochea N\u00b0443 de la ciudad de Rafaela, desde el d\u00eda 15 de diciembre hasta el 22 de Diciembre de 2021 inclusive, en el horario de 8.00 a 12.00 horas, mediante la presentaci\u00f3n de un sobre que contenga la leyenda \u201cExpte N\u00b0 FG 000688\/2021 – Proceso de Selecci\u00f3n \u2013 Cargo: e<\/em>mpleado administrativo \u2013 categor\u00eda presupuestaria de auxiliar \u2013 con conocimientos en Ciencias Econ\u00f3micas para la Unidad Fiscal Especial N.\u00ba 501 de la 5ta. Circunscripci\u00f3n Judicial – sede Rafaela – del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n<\/em>\u201d<\/em>, e indique: I. Apellido; II. Nombre; y III. Tipo y n\u00famero de documento.-
\nEn el interior del sobre deber\u00e1n incluirse:
\n1) Formulario de inscripci\u00f3n completo, que como ANEXO I forma parte de la presente y Curriculum Vitae. Se presentar\u00e1 una (1) copia impresa y una (1) copia en pendrive o CD o v\u00eda mail a fr5@mpa.santafe.gov.ar (colocando en el asunto del mail: Concurso abierto especial Auxiliar con conocimientos en Cs. Econ\u00f3micas – Rafaela \u2013 Expte. FG N.\u00ba 000688\/2021);
\n2) Consignas pr\u00e1cticas (Anexo II) resueltas;
\n3) Una (1) fotocopia del anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad;
\n4) Una (1) copia del t\u00edtulo de grado exigido.
\n5) Fotocopias de todas las constancias de los antecedentes consignados en el CV.
\n6) Certificado de antecedentes penales (RNR), Informe del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Informe del Registro de Concursos y Quiebra, y Certificado policial de conducta;
\nLa totalidad de las hojas deber\u00e1n estar numeradas y cada una de ellas firmada, indic\u00e1ndose el total de p\u00e1ginas (por ejemplo: 1 de 10 o 1\/10).
\nTodas las fotocopias presentadas deber\u00e1n estar certificadas por Escribano P\u00fablico o por la Oficina de Certificaciones del Poder Judicial. No se har\u00e1 devoluci\u00f3n de las constancias recibidas.
\nLa oficina receptora entregar\u00e1 una constancia firmada y sellada en la que consignar\u00e1 la fecha y hora de recepci\u00f3n.
\nNo se admitir\u00e1 la invocaci\u00f3n de nuevos t\u00edtulos, antecedentes o trabajos con posterioridad a la presentaci\u00f3n del formulario de inscripci\u00f3n.
\nART\u00cdCULO 6\u00b0:<\/strong> Establ\u00e9zcase el d\u00eda 8 de <\/strong>Febrero<\/strong> de 2022<\/strong> como fecha para prueba de oposici\u00f3n y entrevista personal prevista en el art\u00edculo 3\u00ba de la presente, a partir de las 8.00 hs. en la Fiscal\u00eda Regional de la 5ta. Circunscripci\u00f3n Judicial del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, sita en calle Necochea N\u00b0 443 de la ciudad de Rafaela. En caso de que el postulante elija utilizar como apoyo para la exposici\u00f3n una presentaci\u00f3n digital, \u00e9sta deber\u00e1 ser en formato de LibreOffice o compatible y ser\u00e1 responsabilidad del postulante asegurar su correcta visualizaci\u00f3n.
\nART\u00cdCULO 7\u00b0:<\/strong> Determ\u00ednase que las impugnaciones y recusaciones previstas en las Resoluciones N\u00ba 3\/12, N\u00b0 210\/14 y N\u00b0 67\/15 del Fiscal General deber\u00e1n interponerse en la Fiscal\u00eda General del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n sita en calle 1\u00b0 de Mayo 2417 de la ciudad de Santa Fe, en el horario de 8:30 a 12:00 hs; dentro del plazo previsto.
\nART\u00cdCULO 8\u00b0:<\/strong> Publ\u00edquese la convocatoria por un (1) d\u00eda en el Bolet\u00edn Oficial y dif\u00fandase en la p\u00e1gina oficial del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (www.mpa.santafe.gov.ar<\/u><\/a>), durante cinco (5) d\u00edas antes de la fecha de inicio de la inscripci\u00f3n.
\nART\u00cdCULO 9\u00b0: <\/strong>Todas las notificaciones se realizar\u00e1n a trav\u00e9s del sitio web oficial del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n. El modo de notificaci\u00f3n referido, ser\u00e1 suficiente y v\u00e1lido.
\nART\u00cdCULO 10\u00ba: <\/strong>El concurso precedente se realizar\u00e1 de acuerdo a las prescripciones contenidas en el Reglamento vigente para la provisi\u00f3n de Cargos de Funcionarios del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, disponiendo que el postulante que obtenga el cargo deber\u00e1 cumplir con las reglamentaciones vigentes, especialmente las que refieren a horarios e incompatibilidades, como asimismo resoluciones que en su oportunidad reglamenten las funciones a cumplir.
\nART\u00cdCULO 11\u00b0: <\/strong>Reg\u00edstrese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la p\u00e1gina web del MPA y arch\u00edvese.-
\nANEXO I<\/strong>
\nFORMULARIO DE INSCRIPCI\u00d3N<\/strong>
\nLos datos suministrados en este formulario tienen car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada y ser\u00e1n tratados en forma reservada.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n
Cargo al que se postula:<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
N\u00ba de Expediente:<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

a) DATOS PERSONALES<\/strong><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Apellido:<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Nombres:<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Tipo y Nro. de Documento:<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Lugar y fecha de Nacimiento:<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Estado Civil<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Pertenece al Poder Judicial<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Domicilio real
\n(direcci\u00f3n y localidad):<\/td>\n		<\/td>\n<\/tr>\n
Domicilio a los fines del concurso (en el mismo asiento del lugar del concurso):<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Mail:<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Tel\u00e9fono Fijo:<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Celular:<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

b) ANTECEDENTES<\/strong>
\n1. Publicaciones Jur\u00eddicas o Sociales (Libros, revistas, art\u00edculos acad\u00e9micos, etc.).<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n
Tipo de publicaci\u00f3n<\/td>\nFecha<\/td>\nLugar de publicaci\u00f3n u organismo para el que se realiz\u00f3 la investigaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

2.T\u00edtulos acad\u00e9micos (Especializaci\u00f3n, Maestr\u00eda, Doctorado, etc.).<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n
T\u00edtulos Obtenidos<\/td>\nInstituci\u00f3n<\/td>\nFecha inicio<\/td>\nFecha culminaci\u00f3n<\/td>\nA\u00f1os cursados*<\/td>\nMaterias aprobadas*<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
* En caso de no tener finalizado y aprobado
\n3. Mediador Judicial – C.S.J. (SI \/ NO): <\/em>
\n4. Cursos<\/em>
\n4.1. Del Centro de Capacitaci\u00f3n Judicial<\/em><\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Curso<\/td>\nInicio<\/td>\nFinalizaci\u00f3n<\/td>\nNota<\/td>\nCar\u00e1cter<\/td>\n<\/tr>\n
Magistratura Judicial<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Capacitaci\u00f3n Judicial<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Derecho e Inform\u00e1tica<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Periodismo Judicial<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
La defensa P\u00fablica en la Pcia de Santa Fe<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Abordaje Integral de Violencia Institucional<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

4.2. Otros<\/em>
\nCursos, Talleres, Jornadas, Congresos. (Car\u00e1cter en el que particip\u00f3: Expositor, ponente, disertante, coordinador, asistente, etc.) deber\u00e1 acreditar<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Denominaci\u00f3n Curso<\/td>\nInstituci\u00f3n Organizadora.<\/td>\nCar\u00e1cter<\/td>\nFecha<\/td>\nDuraci\u00f3n
\nCarga horaria<\/td>\n		Con examen
\naprobado<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

* En caso que el curso haya sido con examen s\u00f3lo indicar si se lo rindi\u00f3 y aprob\u00f3.<\/p>\n

5. Docencia<\/em>
\n5.1. Actividad Docente Jur\u00eddica<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n
Fecha Ingreso<\/td>\nFecha de Cese<\/td>\nInstituci\u00f3n \/ Universidad<\/td>\nOrdinario, Interino, Invitado, Jurado, etc.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

5.2. Actividad Docente No Jur\u00eddica<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n
Fecha Ingreso<\/td>\nFecha de Cese<\/td>\nInstituci\u00f3n \/ Universidad<\/td>\nOrdinario, Interino, Invitado, Jurado, etc.<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
6. Investigaci\u00f3n (Proyecto, trabajo de investigaci\u00f3n)<\/em><\/div>\n\n\n\n\n\n\n
Denominaci\u00f3n<\/td>\nInstituci\u00f3n \/Universidad<\/td>\nDirector, Integrante, Docente Investigador, becario, etc<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
7. Premios y distinciones<\/em><\/div>\n\n\n\n\n\n\n
Actividad o Trabajo premiado<\/td>\nInstituci\u00f3n<\/td>\nNacional o Internacional<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

8. Trayectoria Laboral <\/em>
\n8.1. Antig\u00fcedad en la Administraci\u00f3n P\u00fablica (acreditar con certificaci\u00f3n de servicios)<\/em><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n
Lugar de desempe\u00f1o<\/td>\nFecha de inicio<\/td>\nFecha de Cese<\/td>\nTotal computado<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

8.2. Trayectoria Laboral en el \u00e1mbito privado <\/em><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n
Lugar de desempe\u00f1o<\/td>\nFecha de inicio<\/td>\nFecha de Cese<\/td>\nTotal computado<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
\n

Nota: El postulante podr\u00e1 consignar en \u00e9ste formulario los cuadros, filas o columnas que considere necesario para completar su C.V.
\nImportante: No se considerar\u00e1n antecedentes de estudios ni laborales que no est\u00e9n respaldados por las certificaciones pertinentes.<\/p>\n

DECLARO por la presente conocer y aceptar lo dispuesto por las Resoluciones N\u00b0 3\/12, 210\/14 y 67\/15 del Fiscal General del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, aceptando que todas las notificaciones que se hagan a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del punto 1 de mi formulario de inscripci\u00f3n se considerar\u00e1n v\u00e1lidas a los efectos de presente concurso.<\/p>\n

…\u2026…………………………………………………………….
\nFirma y Aclaraci\u00f3n
\nNota: Firmar todas las hojas.<\/p>\n

……………………………………………..
\nReservado para uso del MPA<\/p>\n

ANEXO II<\/strong>
\nTRABAJO PR\u00c1CTICO A RESOLVER POR EL POSTULANTE<\/strong>
\nCaso 1. Caso Fontanellas Bobo (Causa N\u00ba 12.982) <\/strong><\/u>
\nSergio Fontanellas Bobo y Cristian Fontanellas Bobo fueron juzgados como coautores del delito de lavado de activos. La maniobra fue detectada por la Unidad de Informaci\u00f3n financiera (UIF) en virtud de un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS).
\nLa UIF present\u00f3 ante el juzgado un informe conteniendo las maniobras econ\u00f3mico financieras fraguadas a trav\u00e9s de empresas fachadas, cuentas bancarias, compra de tierras en la provincia de Santiago del Estero, compra de autom\u00f3viles de alta gama y operaciones inmobiliarias entre los propios imputados, con el fin de dar apariencia l\u00edcita a ganancias obtenidas de actividades il\u00edcitas.
\nSergio Fontanellas Bobo, de nacionalidad peruana y argentina, registr\u00f3 como sus actividades ante la AFIP la agricultura, la ganader\u00eda, la caza y la sericultura. Su hermano Cristian, pose\u00eda asimismo parte de las cinco empresas, y se encontraba inscripto en el r\u00e9gimen de trabajadores aut\u00f3nomos cat. III. El perfil econ\u00f3mico no se corresponde con su car\u00e1cter de accionista mayoritario en dichas sociedades.
\nSe detectaron irregularidades tanto en las operaciones realizadas como en la situaci\u00f3n patrimonial de los imputados. No registraban empleados en relaci\u00f3n de dependencia, arrendaban un inmueble rural sin demostrar su explotaci\u00f3n, y hab\u00edan adquirido inmuebles y maquinarias en un breve per\u00edodo de tiempo a pesar de no registrar acreditaciones bancarias hasta diciembre de 2008.
\nLa firma Crier S.A., dedicada a la comercializaci\u00f3n de productos agropecuarios, hab\u00eda tenido un fuerte incremento patrimonial durante el a\u00f1o 2008 que no alcanzaba a ser explicado por sus ingresos declarados.
\nLa empresa no registraba retenciones, pero hab\u00eda comprado moneda extranjera y mostraba reiterados cambios de domicilio fiscal sin justificaci\u00f3n.
\nLa responsabilidad del contador Mauricio Villavicencio Ahumada fue establecida a partir de que confeccion\u00f3 el Estado de Situaci\u00f3n Patrimonial de Sergio Fontanellas Bobo, a quien le atribuy\u00f3 un capital de casi 11 millones de pesos, sin datos ni documentaci\u00f3n respaldatoria sobre el origen de los fondos.
\nSergio Fontanellas Bobo ten\u00eda ya un pedido de extradici\u00f3n por parte de las autoridades peruanas, donde se lo imputa por lavado de activos vinculado a la organizaci\u00f3n criminal que dirig\u00eda el ex jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, dedicada al tr\u00e1fico de estupefacientes.
\nEn funci\u00f3n de las pruebas, la jueza Mar\u00eda Servini de Cubr\u00eda resolvi\u00f3 el procesamiento de los tres imputados.
\nA. <\/strong>En el caso anteriormente expuesto se pueden destacar una serie de tipolog\u00edas utilizadas para encubrir el origen il\u00edcito del dinero obtenido. Descr\u00edbalas y grafique los hechos identificados.
\nB.<\/strong> Cuales ser\u00edan las se\u00f1ales de alerta en el presente caso? Quienes pudieron haber identificado la maniobra adem\u00e1s de la UIF? Qui\u00e9n pudo hacer emitido el ROS?
\nC. <\/strong>Cu\u00e1l resulta el sector vulnerado?
\nD.<\/strong> Qu\u00e9 tipo penal debi\u00f3 aplicarse en el presente caso?
\nE.<\/strong> Qu\u00e9 elementos tendr\u00eda en cuenta al elaborar un perfil econ\u00f3mico?
\nF<\/strong>. Describa una operaci\u00f3n qu\u00e9 podr\u00eda definirse como de autopr\u00e9stamo. Que registraciones contables podr\u00edan reflejarla?
\nG.<\/strong> Detalle 10 transacciones simuladas que pudieron registrarse contablemente por parte de los imputados. Tome 3 de ellas y describa una operatoria simulada.
\nCaso 2. Caso Comisario Ram\u00f3n Gonzales<\/strong><\/u>
\nUn polic\u00eda con el grado de comisario es denunciado en forma an\u00f3nima por transporte ilegal de estupefacientes. La denuncia hace referencia a su vez a la incongruencia entre los ingresos percibidos y la situaci\u00f3n patrimonial del imputado y su grupo familiar compuesto por su esposa y su madre.
\nEntre los hechos informados, el polic\u00eda habr\u00eda percibido como polic\u00eda un sueldo de $ 17.000 en los a\u00f1o 2015-2016, mientras que su esposa ten\u00eda una remuneraci\u00f3n como administrativa del municipio (monto estimado de ingresos de $ 23.000).
\nEn tanto, su madre se desempe\u00f1aba como no docente en un instituto terciario, percibiendo un ingresos del Ministerio de Educaci\u00f3n (salario estimado de $19.000). Entre los gastos m\u00e1s sobresalientes informados figura la compra de un lote de terreno por boleto de compraventa en la suma de $ 150.000, la refacci\u00f3n de la casa familiar y dos pasajes a Disney para sus hijas mellizas que cumplieron 15 a\u00f1os el 15\/03\/2015.
\nAsimismo, y siempre conforme la denuncia an\u00f3nima recibida, el grupo familiar entre ese a\u00f1o y el siguiente, adquiri\u00f3 tres rodados de mediana y alta gama.
\nFrente a estos indicios,
\nA. <\/strong>Cu\u00e1l considera que podr\u00eda ser su aporte como profesional en ciencias econ\u00f3micas?
\nB.<\/strong> Qu\u00e9 tareas llevar\u00eda a cabo y con que recursos contar\u00eda para ello?
\nC. <\/strong>Atendiendo a las siguientes sentencias, conforme pares
\n1. Delito precedente.
\n2. Figura agravada de lavado de activo de origen delictivo.
\n3. Coautor\u00eda.
\n4. Requisito de habitualidad.
\n5. Fase de integraci\u00f3n, preinversi\u00f3n o blanqueo.
\n6. Fase de colocaci\u00f3n.
\na. Cuando el autor fuera funcionario p\u00fablico que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasi\u00f3n de sus funciones. En este caso, sufrir\u00e1 adem\u00e1s pena de inhabilitaci\u00f3n especial de tres (3) a diez (10) a\u00f1os.
\nb. En esta etapa el capital ya cuenta con apariencia de legalidad y se inserta en el circuito econ\u00f3mico financiero l\u00edcito.
\nc. Consiste en convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular o poner en circulaci\u00f3n de cualquier otro modo bienes provenientes de un il\u00edcito penal.
\nd. En esta etapa se pretende hacer que desaparezca el dinero obtenido il\u00edcitamente transform\u00e1ndolo en otros bienes que faciliten su manejo o que eviten las sospechas acerca de su procedencia.
\ne. Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociaci\u00f3n o banda formada para la comisi\u00f3n continuada de hechos de esta naturaleza.
\nf. Los que tomasen parte en la ejecuci\u00f3n del hecho.\u201d<\/p>\n

Saludo a Ud. atentamente.<\/p>\n

Dr. Eduardo Bordas
\nSecretario de Gobierno<\/p>\n<\/div>\n

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Circular Nro. 214\/21.- Santa Fe, 10 de diciembre de 2021.- Se\u00f1or Titular del \u00d3rgano Jurisdiccional S \/ D Para su conocimiento y notificaci\u00f3n a los dem\u00e1s integrantes de esa dependencia, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que en fecha 06.12.2021 se ha recepcionado notificaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n, en la cual […]\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-20306","circulares","type-circulares","status-publish","format-standard","hentry","category-anio-2021"],"acf":{"i2t_anio":2021,"i2t_id_historico":7212,"i2t_autor_historico":"lcarrivale"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/circulares\/20306","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/circulares"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/circulares"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/circulares\/20306\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20306"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.justiciasantafe.gov.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}